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Etiquette: TL Compliance Suite - Page 1

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Prévention du blanchiment d’argent – Ce que révèlent les affaires récentes

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Quatre affaires récentes de blanchiment d’argent mettent en évidence les points sur lesquels les choses tournent souvent mal dans la pratique : des données clients obsolètes, une surveillance insuffisante, des évaluations des risques défaillantes et un manque de contrôles internes. Avec le règlement européen sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AMLR), les exigences en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d’argent et de documentation des processus de conformité deviendront encore plus strictes à partir de juillet 2027. Nous présentons ici les enseignements que les entreprises peuvent en tirer et expliquons comment la suite TOLERANT Compliance Suite et TL Match contribuent à la mise en place de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent efficaces et pérennes.

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Pourquoi le nettoyage des données

Est-il stratégiquement important ?La qualité des données détermine aujourd’hui de manière décisive l’efficacité, la sécurité et la vérifiabilité des processus de conformité au sein des entreprises. Dans ce podcast, les dirigeants et les décideurs découvriront pourquoi le nettoyage des données est bien plus qu’un simple sujet technique informatique, et quels sont les effets directs de données de référence erronées sur les contrôles de sanctions, les vérifications des personnes politiquement exposées (PEP), les processus d’intégration et les coûts opérationnels.

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BPM ITEROP et TL Compliance Suite

Dans de nombreuses entreprises – en particulier dans les secteurs bancaire, des assurances et de la finance – deux grands défis sont aujourd’hui au centre des préoccupations : d’une part, les processus métier doivent devenir plus rapides, plus flexibles et plus numériques. D’autre part, les exigences réglementaires, les obligations d’audit et les directives de gouvernance ne cessent de se renforcer. C’est précisément à cette intersection qu’émerge un besoin stratégique considérable. Les processus ne doivent pas seulement fonctionner efficacement, mais doivent également être conformes aux exigences d’audit, transparents et résistants aux contraintes réglementaires.

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