La directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d’argent exige une vigilance particulière dans les relations d’affaires avec les personnes exposées politiquement (PEP). À cette fin, ces personnes doivent être identifiées de manière fiable avant de nouer une relation d’affaires. Mais comment identifier les PEP lors de l’inscription dans un casino? Comment puis-je savoir si un joueur de loterie figure sur une liste PEP? Les prestataires de services financiers, tels que les banques et les compagnies d’assurance, sont également mis au défi: Ils doivent tous identifier les clients qui figurent sur les listes PEP.
Il y a actuellement environ 650 000 personnes exposées politiquement dans le monde. TOLERANT PEP est une solution logicielle performante qui permet de comparer rapidement, de manière fiable et tolérante aux erreurs, les données de vos clients aux listes PEP. Identifiez les PEP facilement et de manière entièrement automatique: que ce soit en temps réel directement lors de la saisie des données ou comme un contrôle régulier de toutes les données du client dans la variante par lots. TOLERANT PEP répond à toutes les exigences d’un contrôle de conformité efficace. Les coups uniques sont marqués. Les occurrences possibles peuvent être affichées à l’utilisateur pour un traitement ultérieur.
TOLERANT PEP fonctionne avec des méthodes de recherche spéciales tolérantes aux erreurs. Même si l’orthographe diffère, vous obtiendrez des résultats valables.
| Enregistrement | Nom | Anniversaire | Fonction |
|---|---|---|---|
| Demande | Knuth Bär | ||
| Résultat | Dag Knut Baehr | xx.xx.1965 | Militaire |
| Abfrage | Amir Weigel | ||
| Ergebnis | Amei Wiegel | xx.xx.1949 | ExPEP |
En tant que variante par lots, TOLERANT PEP compare régulièrement votre base de données d’adresses complète avec les listes PEP. Le logiciel autonome vérifie toutes les données et marque les correspondances.
TOLERANT PEP vérifie également les données de vos clients directement lors de l’enregistrement ou de la saisie en temps réel. Une application web et la composante service sont disponibles à cet effet. Les deux applications peuvent être intégrées de manière flexible dans de nombreux systèmes. La comparaison des données des clients avec les listes PEP ne prend que quelques millisecondes et se fait de manière interactive ou automatique.
Les listes PEP permettent de contrôler les personnes politiquement exposées. Si, par le passé, le contrôle de ces personnes était généralement effectué manuellement par les entreprises, ce qui prenait énormément de temps, il existe désormais des solutions logicielles qui effectuent un contrôle automatique et documentent les données en conséquence. Les listes PEP contiennent des personnes liées à l’évasion fiscale, à la corruption et au blanchiment d’argent. En général, les entreprises doivent contrôler les listes PEP pour tous les contacts commerciaux. Peu importe que les personnes concernées soient des clients, des collaborateurs ou des fournisseurs. Il est important de procéder à un tel contrôle de manière très précise.
Toutefois, un contrôle unique des listes PEP ne suffit généralement pas. Il doit être répété à intervalles réguliers. Mais quelle est la différence entre le contrôle des listes de sanctions et le contrôle PEP ? L’audit PEP est un contrôle qui ne doit être effectué que lorsqu’il existe des soupçons fondés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Dans ce cas, les grandes entreprises, qui sont fortement interconnectées, sont nettement plus souvent concernées que les très petites entreprises. Le contrôle des listes PEP correspond généralement aux obligations de diligence interne auxquelles les entreprises sont soumises avant d’entrer en relation d’affaires. Les agents immobiliers sont soumis à des obligations de contrôle particulières. Ils doivent procéder à un contrôle chaque fois que l’acheteur ou le vendeur exprime des soupçons à ce sujet.
En particulier si, en tant qu’entrepreneur, vous souhaitez développer et élargir vos relations commerciales, vous devez veiller à effectuer régulièrement le contrôle des listes PEP. Pour ce faire, misez impérativement sur l’utilisation d’un logiciel moderne afin de réduire drastiquement la charge de travail. De manière générale, un tel contrôle vous permet non seulement de passer au crible les listes PEP nationales, mais aussi de contrôler minutieusement les listings internationaux.
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(voir aussi Déclaration de confidentialité).
Fonctions primordiales
En tant que service web intelligent
En tant qu’appariement par lots
Vos avantages
Caractéristiques techniques
Scénarios d’application
Possibilités d’intégration
Important pour les institutions financières et les compagnies d’assurance: TOLERANT PEP vérifie régulièrement votre inventaire complet de clients et de fournisseurs sous forme de comparaison de lots et le compare rapidement et de manière fiable aux listes PEP.
Des résultats fiables et rapides pour les institutions financières, les banques, les casinos, les fournisseurs de jeux de hasard et les commerçants: TOLERANT PEP vérifie les adresses en temps réel lors de la saisie des données.
Plus de sécurité pour les agences de recouvrement et autres entreprises: TOLERANT PEP vérifie les données des clients provenant de sources externes en comparant les lots avant le transfert des données.
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