Conformité Commerce extérieur

Sanctions et listes de PEP: sécurité et conformité dans le commerce extérieur.

Législation sur le blanchiment de capitaux: protection et sécurité pour vos transactions commerciales et bancaires avec l’étranger

Qu’il s’agisse de personnes exposées politiquement (PEP), de lois contre le blanchiment d’argent ou de règlements sur les sanctions en vigueur : Il semble fastidieux de prendre en compte toutes les directives à tout moment et d’agir de manière conforme à la loi. Les différentes listes sont trop nombreuses, les exigences respectives trop différentes. Mais même si la conformité est une tâche exigeante, les excellents outils de TOLERANT vous permettent de vous conformer plus facilement aux directives. Rapidement et facilement, les outils font correspondre les sanctions existantes et les listes de PEP et vous montrent qui est une PEP et qui est soumis à des sanctions économiques. Même si l’orthographe est incorrecte, les outils trouvent infailliblement les personnes concernées grâce à la recherche tolérante aux erreurs et les font correspondre à toutes les listes importantes. Si le résultat est unique, l’entrée est automatiquement marquée. Si le résultat n’est pas clair, il est marqué et transmis à votre centre d’échange.

Agir de manière plus sûre, plus rapide et plus facile

Les outils analysent les données clients existantes et nouvellement saisies. Les listes qu’ils contiennent sont constamment mises à jour afin que vous puissiez à tout moment respecter la législation internationale dans vos activités quotidiennes. Les outils TOLERANT s’intègrent à vos applications et systèmes existants, ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent.

TL Sanction compare les données des clients dans l’inventaire et à la saisie avec les listes de sanctions qui sont à jour à tout moment. Nous maintenons et mettons à jour quotidiennement les listes de sanctions stockées pour examen.
TL PEP vous aide à identifier les PEP rapidement, en toute sécurité et en tolérant les erreurs. Nous mettons régulièrement à jour pour vous les listes PEP correspondantes. Vous avez donc accès à des données actualisées à tout moment.

Des processus de contrôle fiables et des données régulièrement mises à jour

Avec les outils TOLERANT, la vérification de la liste PEP conformément à la loi européenne contre le blanchiment d’argent est rapide et facile. Les données des clients et des fournisseurs peuvent être vérifiées régulièrement et directement avant le transfert des données, ainsi qu’en temps réel directement pendant la saisie des données. Même pour les transactions monétaires importantes, vous pouvez vous protéger rapidement et facilement grâce à une vérification PEP. Grâce à la liste des sanctions et au contrôle de conformité, vous êtes en sécurité dans vos relations commerciales internationales avec vos clients et vos fournisseurs. En outre, vous pouvez vérifier les contacts professionnels régulièrement et conformément à la loi.

Faites correspondre rapidement et facilement les listes de sanctions et les listes PEP

Testez la facilité avec laquelle la sécurité fonctionne avec TOLERANT:

Nous serons heureux de vous montrer combien il est facile et automatisé de réconcilier les listes de sanctions et les listes PEP.

Avec TOLERANT, vous êtes du côté de la sécurité: les outils exceptionnels prennent en charge la conformité, la protection et la sécurité, par exemple en ce qui concerne le blanchiment d’argent, les lois antiterroristes et les listes de sanctions. Cela vous permet d’effectuer des transactions commerciales et bancaires internationales en toute conscience et dans le respect de la loi.

Gagnez du temps lors du screening de conformité avec le bon logiciel

Le Compliance Screening poursuit avant tout un objectif : il doit permettre de détecter les clients, les nouveaux collaborateurs, mais aussi d’autres contacts commerciaux soupçonnés de se rendre coupables de blanchiment d’argent ou d’appartenir à des organisations terroristes. Un contrôle de la liste des sanctions est donc indispensable pour les entreprises, tant au niveau national qu’international. Pendant longtemps, ce que l’on appelle le « Compliance Screening » n’était possible que manuellement. Aujourd’hui, il est possible de recourir à des logiciels modernes pour le contrôle des listes de sanctions. Il prend en charge les étapes nécessaires en peu de temps et permet de savoir si les contacts commerciaux sont sans danger.

Avantages du dépistage de la conformité avec un logiciel

Si vous misez sur un logiciel pour le screening moderne de la conformité, vous profitez d’une minimisation considérable de la charge de travail qui en découle. Vous pouvez ainsi décharger vos collaborateurs, gagner du temps et réduire les coûts qui y sont liés. De plus, les logiciels sont souvent plus précis et tiennent compte de toutes les listes de sanctions. Mais Compliance Screening va encore plus loin. Il garde généralement un œil sur les partenaires commerciaux existants, qu’il s’agisse de clients ou de fournisseurs par exemple. Il est ainsi possible de déterminer rapidement si un partenaire commercial représente un risque.

Ne pas perdre de vue la journalisation

Le screening de conformité ne consiste pas seulement à identifier les partenaires commerciaux qui présentent un risque potentiel, mais aussi à documenter les données. Là encore, les solutions logicielles modernes sont utiles. Elles ne se contentent pas de consigner les données ainsi obtenues, mais veillent également à ce qu’elles soient archivées. Ainsi, les processus sont facilement compréhensibles pour les personnes extérieures et il est possible de s’assurer que les exigences du législateur sont respectées. Si vous avez des questions sur le Compliance Screening et que vous souhaitez vous informer de manière indépendante, vous êtes à la bonne adresse !

Démo des produits TL PEP et les TL Sanction.