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Schlagwort: TL Compliance Suite - Seite 1

Beiträge

Geldwäscheprävention – Was aktuelle Fälle zeigen

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Vier aktuelle Geldwäsche-Fälle zeigen, woran es in der Praxis häufig hapert: veraltete Kundendaten, unzureichendes Monitoring, mangelhafte Risikobewertungen und fehlende interne Kontrollen. Mit der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) steigen die Anforderungen an KYC, AML und die Dokumentation von Compliance-Prozessen ab Juli 2027 weiter. Wir zeigen, welche Lehren Unternehmen daraus ziehen können und wie die TOLERANT Compliance Suite und TL Match eine wirksame, zukunftssichere Geldwäscheprävention unterstützen.

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Warum Datenbereinigung strategisch relevant ist

Datenqualität entscheidet heute maßgeblich darüber, wie effizient, sicher und auditierbar Compliance-Prozesse in Unternehmen funktionieren. In diesem Podcast erfahren Führungskräfte und Entscheider, warum Datenbereinigung weit mehr ist als ein technisches IT-Thema und welche direkten Auswirkungen fehlerhafte Stammdaten auf Sanktionsprüfungen, PEP-Screenings, Onboarding-Prozesse und operative Kosten haben.

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BPM ITEROP und TL Compliance Suite

In vielen Unternehmen – insbesondere im Banken-, Versicherungs- und Finanzumfeld – stehen heute zwei große Herausforderungen gleichzeitig im Mittelpunkt: Einerseits müssen Geschäftsprozesse schneller, flexibler und digitaler werden. Andererseits steigen regulatorische Anforderungen, Prüfpflichten und Governance-Vorgaben kontinuierlich an. Genau an dieser Schnittstelle entsteht ein enormer strategischer Bedarf. Prozesse dürfen nicht nur effizient funktionieren, sondern müssen gleichzeitig revisionssicher, transparent und regulatorisch belastbar sein.

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