Cuatro casos recientes de blanqueo de capitales ponen de manifiesto dónde suelen surgir problemas en la práctica: datos de clientes desactualizados, una supervisión inadecuada, evaluaciones de riesgo defectuosas y una falta de controles internos. Con el Reglamento de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLR), los requisitos en materia de KYC, AML y la documentación de los procesos de cumplimiento serán aún más estrictos a partir de julio de 2027. A continuación, exponemos las lecciones que las empresas pueden extraer de todo ello y cómo TOLERANT Compliance Suite y TL Match respaldan unas medidas contra el blanqueo de capitales eficaces y preparadas para el futuro.
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Est-il stratégiquement important ?La qualité des données détermine aujourd’hui de manière décisive l’efficacité, la sécurité et la vérifiabilité des processus de conformité au sein des entreprises. Dans ce podcast, les dirigeants et les décideurs découvriront pourquoi le nettoyage des données est bien plus qu’un simple sujet technique informatique, et quels sont les effets directs de données de référence erronées sur les contrôles de sanctions, les vérifications des personnes politiquement exposées (PEP), les processus d’intégration et les coûts opérationnels.
En muchas empresas —especialmente en el sector bancario, de seguros y financiero— hay hoy en día dos grandes retos que ocupan un lugar central: por un lado, los procesos de negocio deben ser más rápidos, flexibles y digitales. Por otro lado, los requisitos normativos, las obligaciones de auditoría y las exigencias de gobernanza aumentan continuamente. Es precisamente en esta intersección donde surge una enorme necesidad estratégica. Los procesos no solo deben funcionar de manera eficiente, sino que al mismo tiempo deben ser auditables, transparentes y resistentes a los requisitos normativos.
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