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Prévention du blanchiment d’argent – Ce que révèlent les affaires récentes
Bon à savoir, Produits TOLERANTQuatre affaires récentes de blanchiment d’argent mettent en évidence les points sur lesquels les choses tournent souvent mal dans la pratique : des données clients obsolètes, une surveillance insuffisante, des évaluations des risques défaillantes et un manque de contrôles internes. Avec le règlement européen sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AMLR), les exigences en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d’argent et de documentation des processus de conformité deviendront encore plus strictes à partir de juillet 2027. Nous présentons ici les enseignements que les entreprises peuvent en tirer et expliquons comment la suite TOLERANT Compliance Suite et TL Match contribuent à la mise en place de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent efficaces et pérennes.
Efficacité et stabilité portées à un niveau supérieur : la sortie de TOLERANT Post 12.2
Produits TOLERANTDans le domaine du traitement des données, la constance et la fiabilité sont essentielles. Ce sont souvent des optimisations ciblées qui font toute la différence dans le travail quotidien. C’est précisément là qu’intervient notre nouvelle version TOLERANT Post 12.2 : avec des corrections d’adresses plus précises, une plus grande transparence dans le fonctionnement et la prise en charge des infrastructures informatiques modernes.
Diligence raisonnable des clients selon l’AMLR:: Quelles sont les modifications apportées à la vérification des clients?
Actualités, Bon à savoir, ClientsLa diligence raisonnable des clients, ou Customer Due Diligence (CDD), est au cœur de toute prévention du blanchiment d’argent. C’est à ce stade que l’on détermine si une entreprise connaît réellement ses clients et leurs bénéficiaires économiques, évalue correctement les risques et réagit en temps utile en cas de doute. Avec l’AMLR, un cadre uniforme et directement applicable sera en vigueur à partir du 10 juillet 2027 pour toutes les entreprises soumises à cette obligation dans l’UE. Ce blog explique ce qui change concrètement dans la vérification des clients et les points essentiels à prendre en compte lors de sa mise en œuvre.
TL Bank 12.1: encore plus précise, plus transparente et adaptée aux environnements informatiques modernes
ÉditorialAvec TL Bank 12.1, la vérification et le traitement des coordonnées bancaires gagnent en précision et en transparence. Cette version améliore les vérifications IBAN et BIC, étend le point de terminaison « Info » et facilite l’exploitation dans les environnements Kubernetes grâce à un nouveau Helm Chart.
AMLR à partir de juillet 2027: Ce qui attend les entreprises – et avec quelle feuille de route vous devriez commencer dès maintenant
ÉditorialLe 10 juillet 2027 est la date à partir de laquelle le nouveau règlement européen sur le blanchiment d’argent, l’AMLR (règlement (UE) 2024/1624), sera appliqué de manière uniforme dans toute l’Europe. Sans marge de manœuvre nationale, il sera directement applicable dans tous les États membres. Ce qui peut sembler une échéance lointaine est en réalité un projet de mise en œuvre en plusieurs étapes : nouvelles obligations de diligence, élargissement du cercle des entreprises soumises à ces obligations, renforcement des contrôles concernant les bénéficiaires effectifs et supervision plus efficace par la nouvelle autorité AMLA.
AMLA et AMLR 2027: ce que la nouvelle réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent implique pour votre entreprise – et pourquoi c’est le moment idéal pour vous y preparer
Actualités, Communiqués de presseLa lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme n’est plus un sujet de niche qui ne concerne que les banques ou les départements de conformité. Avec le règlement européen sur le blanchiment d’argent (AMLR) et la nouvelle autorité de supervision européenne (AMLA), l’un des cadres réglementaires les plus complets que le secteur financier européen – et bien au-delà – ait jamais connu est en train de se mettre en place.