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Diligence raisonnable des clients selon l’AMLR:: Quelles sont les modifications apportées à la vérification des clients?
Actualités, Bon à savoir, ClientsLa diligence raisonnable des clients, ou Customer Due Diligence (CDD), est au cœur de toute prévention du blanchiment d’argent. C’est à ce stade que l’on détermine si une entreprise connaît réellement ses clients et leurs bénéficiaires économiques, évalue correctement les risques et réagit en temps utile en cas de doute. Avec l’AMLR, un cadre uniforme et directement applicable sera en vigueur à partir du 10 juillet 2027 pour toutes les entreprises soumises à cette obligation dans l’UE. Ce blog explique ce qui change concrètement dans la vérification des clients et les points essentiels à prendre en compte lors de sa mise en œuvre.
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