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Customer Due Diligence nach AMLR: Was ändert sich bei der Kundenprüfung?
Kunden, Neuigkeiten, WissenswertesDie Kundensorgfaltspflicht, Customer Due Diligence (kurz CDD) ist das Herzstück jeder Geldwäscheprävention. Hier entscheidet sich, ob ein Unternehmen seine Kunden und deren wirtschaftlich Berechtigte tatsächlich kennt, Risiken korrekt einschätzt und im Zweifel rechtzeitig reagiert. Mit der AMLR gilt hier ab dem 10. Juli 2027 ein einheitlicher, unmittelbar anwendbarer Maßstab für alle verpflichteten Unternehmen in der EU.
TL Bank 12.1: Noch präziser, transparenter und bereit für moderne IT-Umgebungen
Neuigkeiten, TOLERANT Produkte, WissenswertesTL Bank 12.1 bietet präzisere Bankdatenprüfungen, mehr Transparenz bei Referenzdaten und flexiblen Betrieb in modernen Kubernetes-Umgebungen.
AMLR ab Juli 2027: Was auf Unternehmen zukommt – und mit welcher Roadmap Sie jetzt starten sollten
Kunden, Neuigkeiten, WissenswertesDer 10. Juli 2027 ist das Datum, ab dem die neue EU-Geldwäscheverordnung AMLR (Verordnung (EU) 2024/1624) europaweit einheitlich gilt. Ohne nationalen Umsetzungsspielraum, direkt anwendbar in allen Mitgliedstaaten. Was nach einem fernen Stichtag klingt, ist in der Umsetzung ein mehrstufiges Projekt: neue Sorgfaltspflichten, ein erweiterter Kreis verpflichteter Unternehmen, verschärfte Prüfpflichten bei wirtschaftlich Berechtigten und eine schlagkräftigere Aufsicht durch die neue Behörde AMLA. Dieser Beitrag fasst zusammen, welche konkreten Neuerungen ab Juli 2027 greifen, und übersetzt sie in eine priorisierte Roadmap, damit die Umsetzung nicht erst im letzten Halbjahr vor dem Stichtag beginnt.
AMLA und AMLR 2027: Was die neue EU-Geldwäscheaufsicht für Ihr Unternehmen bedeutet – und warum jetzt der richtige Zeitpunkt zur Vorbereitung ist
Kunden, Neuigkeiten, WissenswertesGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind längst kein Nischenthema mehr, das nur Banken oder Compliance-Abteilungen betrifft. Mit der EU-Geldwäscheverordnung AMLR und der neuen europäischen Aufsichtsbehörde AMLA entsteht gerade eines der umfassendsten regulatorischen Rahmenwerke, das der europäische Finanzsektor – und weit darüber hinaus – je gesehen hat.
Release TL Match 12.2
TOLERANT ProdukteZuverlässige Datenprozesse brauchen nicht nur leistungsfähige Matching-Verfahren, sondern auch eine stabile technische Basis. Mit TL Match 12.2 setzt TOLERANT deshalb vor allem dort an, wo es im täglichen produktiven Einsatz zählt: bei Stabilität, Betrieb und Administration.
Dublettenabgleich: Der Schlüssel zu hochwertigen Adressdaten und mehr Transparenz im Unternehmen
Kunden, WissenswertesDer Dublettenabgleich ist ein entscheidender Prozess, der nicht nur die Qualität der Adressdaten verbessert, sondern auch zur Transparenz innerhalb Ihres Unternehmens beiträgt. Indem Duplikate erkannt und entfernt werden, entsteht eine konsolidierte und verlässliche Datenbasis, die es ermöglicht, präzise Analysen und fundierte Entscheidungen zu treffen.