Conformité pour les listes PEP / sanctions
TOLERANT Sanction vous apporte la sécurité nécessaire dans vos activités quotidiennes.
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La liberté grâce à la sécurité de la conformité.
Le problème
La compliance est un terrain exigeant. Le traitement des personnes politiquement exposées (PEP), les lois contre le blanchiment d’argent et les dispositions en matière de sanctions exigent une correction particulière. La question est la suivante : qui est une PEP ? Et qui est soumis à des sanctions économiques ? Les listes concernées ne sont pas uniformes et ne contiennent souvent que des données rudimentaires. De plus, elles varient en fonction de la situation politique – l’évolution rapide de la crise ukrainienne entraîne à elle seule des modifications constantes des listes de PEP et des listes de sanctions européennes et américaines.
La solution
Notre logiciel vous aide de manière décisive dans ce domaine complexe. TOLERANT Sanction reconnaît si un partenaire commercial potentiel tombe sous le coup des dispositions en vigueur. La tolérance aux erreurs du programme est particulièrement utile : même si les noms sont mal orthographiés ou divergent – ce qui arrive souvent dans les langues étrangères – le logiciel compare de manière fiable les données avec toutes les listes pertinentes. TOLERANT Sanction met automatiquement en évidence les résultats clairs. Les résultats ambigus sont mis en évidence et transmis à votre centre d’échange pour traitement.
L’application
La plupart du temps, TOLERANT Sanction peut être intégré dans les processus existants, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Le programme analyse vos données clients existantes ainsi que les nouvelles saisies.
Nous mettons constamment à jour les listes contenues dans le programme, ce qui vous donne l’assurance de respecter la législation internationale.
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