Le 10 juillet 2027 est la date à partir de laquelle le nouveau règlement européen sur le blanchiment d’argent, l’AMLR (règlement (UE) 2024/1624), sera appliqué de manière uniforme dans toute l’Europe. Sans marge de manœuvre nationale, il sera directement applicable dans tous les États membres. Ce qui peut sembler une échéance lointaine est en réalité un projet de mise en œuvre en plusieurs étapes : nouvelles obligations de diligence, élargissement du cercle des entreprises soumises à ces obligations, renforcement des contrôles concernant les bénéficiaires effectifs et supervision plus efficace par la nouvelle autorité AMLA.
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La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme n’est plus un sujet de niche qui ne concerne que les banques ou les départements de conformité. Avec le règlement européen sur le blanchiment d’argent (AMLR) et la nouvelle autorité de supervision européenne (AMLA), l’un des cadres réglementaires les plus complets que le secteur financier européen – et bien au-delà – ait jamais connu est en train de se mettre en place.
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