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Schlagwort: Geldwäscheprävention - Seite 1

Beiträge

Geldwäscheprävention – Was aktuelle Fälle zeigen

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Vier aktuelle Geldwäsche-Fälle zeigen, woran es in der Praxis häufig hapert: veraltete Kundendaten, unzureichendes Monitoring, mangelhafte Risikobewertungen und fehlende interne Kontrollen. Mit der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) steigen die Anforderungen an KYC, AML und die Dokumentation von Compliance-Prozessen ab Juli 2027 weiter. Wir zeigen, welche Lehren Unternehmen daraus ziehen können und wie die TOLERANT Compliance Suite und TL Match eine wirksame, zukunftssichere Geldwäscheprävention unterstützen.

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Customer Due Diligence nach AMLR: Was ändert sich bei der Kundenprüfung?

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Die Kundensorgfaltspflicht, Customer Due Diligence (kurz CDD) ist das Herzstück jeder Geldwäscheprävention. Hier entscheidet sich, ob ein Unternehmen seine Kunden und deren wirtschaftlich Berechtigte tatsächlich kennt, Risiken korrekt einschätzt und im Zweifel rechtzeitig reagiert. Mit der AMLR gilt hier ab dem 10. Juli 2027 ein einheitlicher, unmittelbar anwendbarer Maßstab für alle verpflichteten Unternehmen in der EU.

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AMLR ab Juli 2027: Was auf Unternehmen zukommt – und mit welcher Roadmap Sie jetzt starten sollten

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Der 10. Juli 2027 ist das Datum, ab dem die neue EU-Geldwäscheverordnung AMLR (Verordnung (EU) 2024/1624) europaweit einheitlich gilt. Ohne nationalen Umsetzungsspielraum, direkt anwendbar in allen Mitgliedstaaten. Was nach einem fernen Stichtag klingt, ist in der Umsetzung ein mehrstufiges Projekt: neue Sorgfaltspflichten, ein erweiterter Kreis verpflichteter Unternehmen, verschärfte Prüfpflichten bei wirtschaftlich Berechtigten und eine schlagkräftigere Aufsicht durch die neue Behörde AMLA. Dieser Beitrag fasst zusammen, welche konkreten Neuerungen ab Juli 2027 greifen, und übersetzt sie in eine priorisierte Roadmap, damit die Umsetzung nicht erst im letzten Halbjahr vor dem Stichtag beginnt.

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AMLA und AMLR 2027: Was die neue EU-Geldwäscheaufsicht für Ihr Unternehmen bedeutet – und warum jetzt der richtige Zeitpunkt zur Vorbereitung ist

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Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind längst kein Nischenthema mehr, das nur Banken oder Compliance-Abteilungen betrifft. Mit der EU-Geldwäscheverordnung AMLR und der neuen europäischen Aufsichtsbehörde AMLA entsteht gerade eines der umfassendsten regulatorischen Rahmenwerke, das der europäische Finanzsektor – und weit darüber hinaus – je gesehen hat.

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