Cumplimiento para PEP/sanciones
TOLERANT Sanction le proporciona la seguridad necesaria la seguridad necesaria en su actividad diaria.
Póngase en contacto con nosotros si desea beneficiarse de ella.
La libertad a través de la seguridad en el cumplimiento
El problema
El cumplimiento es un terreno difícil. El tratamiento de las personas políticamente expuestas (PEP), las leyes contra el blanqueo de capitales y la normativa sobre sanciones exigen una especial corrección. La pregunta es: ¿Quién es un PEP? ¿Y quién está sujeto a sanciones económicas? Las listas en cuestión no son uniformes y a menudo sólo contienen datos rudimentarios. Además, varían en función de la situación política: sólo la rápida evolución de la crisis ucraniana provoca constantes cambios en las listas de PEP y en las de sanciones europeas y estadounidenses.
La solución
Nuestro software le ayuda de forma decisiva en este complejo asunto. TOLERANT Sanction reconoce si un posible socio comercial está incluido en la normativa correspondiente. La tolerancia a los errores del programa es especialmente útil: incluso si los nombres están mal escritos o se escriben de forma diferente -lo que suele ocurrir en los idiomas extranjeros-, el software compara los datos de forma fiable con todas las listas pertinentes. TOLERANT Sanction marca automáticamente los resultados claros. Los resultados poco claros se resaltan y se envían a su centro de compensación para que los procese.
La aplicación
En la mayoría de los casos, TOLERANT Sanction puede integrarse en los procesos existentes, lo que ahorra tiempo y dinero. El programa analiza los datos de sus clientes existentes, así como los recién introducidos.
Actualizamos constantemente las listas contenidas en el programa, dándole la seguridad de cumplir con la legislación internacional.
Shutterstock
Shutterstock