Comprobación de la lista PEP de acuerdo con la Ley de Blanqueo de Capitales
La Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales exige una diligencia especial en las relaciones comerciales con las personas políticamente expuestas (PEP). Para ello, estas personas deben ser identificadas de forma fiable antes de entablar una relación comercial. Pero, ¿cómo se identifican las PEP al registrarse en un casino? ¿Cómo puedo saber si un jugador de lotería está en una lista PEP? Los proveedores de servicios financieros, como los bancos y las compañías de seguros, también tienen problemas: Todos tienen que identificar a los clientes que están en las listas PEP.
Procedimientos de comparación tolerantes a los errores para obtener resultados inequívocos
Actualmente hay alrededor de 650.000 personas políticamente expuestas en todo el mundo. TL PEP es una solución de software de alto rendimiento que coteja los datos de sus clientes con las listas PEP de forma rápida, tolerante a fallos y fiable. Identifique el PEP de forma fácil y completamente automática: ya sea en tiempo real directamente durante la entrada de datos o como una comprobación periódica de todos los datos de los clientes en la variante de lotes. TL PEP cumple todos los requisitos para un control eficaz del cumplimiento. Los aciertos únicos están marcados. Los posibles aciertos pueden ser mostrados al usuario para su posterior procesamiento.
TL PEP trabaja con métodos especiales de búsqueda tolerantes a errores. Aunque la ortografía difiera, obtendrá resultados válidos.