¿Son fiables sus socios comerciales, clientes y proveedores internacionales? Vaya sobre seguro: con TOLERANT Sanction, puede comparar de forma fiable y con tolerancia a los errores los datos de sus clientes con las listas de embargos y sanciones pertinentes en cuanto se introducen. Con este control antiterrorista se pueden resolver los posibles golpes en una fase temprana y, al mismo tiempo, se pueden cumplir las directrices legales.
En 1999, el Consejo de Seguridad de la ONU elaboró por primera vez una lista de sospechosos de apoyar a grupos extremistas y terroristas. Sobre esta base, la UE mantiene sus propias listas, que se revisan y actualizan periódicamente. En Alemania, las listas de sanciones son publicadas por el Bundesanzeiger Verlag. Según la normativa de la UE, no se pueden mantener relaciones comerciales con estas personas, organizaciones y asociaciones sancionadas. Con TOLERANT Sanction estará en el lado seguro: los datos maestros de sus clientes, socios y proveedores se cotejan de forma fiable con las listas legalmente exigidas.
TOLERANT Sanction comprueba los datos de sus socios comerciales con rapidez y tolerancia a los errores. Aunque los nombres estén mal escritos o sean dudosos, TOLERANT Sanction ofrece resultados fiables gracias a su procedimiento de cotejo tolerante a errores. Con este examen de conformidad, usted está en el lado seguro. Actuará conforme a la normativa de la UE y se protegerá de forma fiable contra los intentos de fraude.
Las siguientes listas antiterroristas, listas de sanciones y listas de embargos están respaldadas por TOLERANT Sanction (extracto):
La globalización hace que las empresas entablen cada vez más relaciones comerciales internacionales y estén siempre a la búsqueda de nuevos contactos. Por supuesto, siempre existe el riesgo de que contactos nuevos y aún desconocidos figuren en una lista de sanciones. Una comprobación sostenible de la lista de sanciones puede ayudar en este caso. El control de las listas de sanciones consiste en comprobar los contactos comerciales de una manera legalmente compatible y lo más fiable posible. De este modo se evita hacer negocios con personas que han sido identificadas como sospechosas durante el control antiterrorista. Esta comprobación de la lista de sanciones se basa en la Ordenanza Antiterrorista. En ella se crean listas de sanciones que permiten comprobar los contactos comerciales tanto nacionales como extranjeros.
Las listas de sanciones suelen constituir la base de la comprobación de las listas de sanciones. Se trata de listas que incluyen tanto empresas como particulares para los que existen diversas restricciones económicas o jurídicas. En la actualidad existen varias listas de sanciones. Todas ellas se crearon principalmente como reacción a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Uno de los principales objetivos de las listas de sanciones es descubrir la posible financiación del terrorismo, pero también el blanqueo de dinero.
En general, la comprobación de la lista de sanciones debe realizarse con respecto a todas las relaciones comerciales. Por lo tanto, es esencial para los nuevos clientes y socios contractuales, así como para los empleados y las cadenas de suministro. Además, los proveedores, comerciantes y transportistas deben someterse a la comprobación correspondiente. Gracias a la tecnología moderna, la comprobación de la lista de sanciones ya no tiene que realizarse manualmente. El tiempo y el esfuerzo necesarios pueden reducirse considerablemente utilizando el software adecuado. En comparación con las comprobaciones manuales, la comprobación con ayuda de software no sólo es más rápida, sino también mucho más precisa.
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Funciones principales
Sus ventajas
Características técnicas
Escenarios de aplicación
Opciones de integración
Compruebe los datos de los clientes y proveedores con las listas de sanciones y las listas de embargos tan pronto como introduzca los datos. Esto le permite encontrar golpes a tiempo y actuar en consecuencia.
Las listas de sanciones, las listas de embargos y las listas PEP cambian constantemente. Con TOLERANT Sanction puede comprobar regularmente sus datos maestros y mantenerlos permanentemente seguros y «limpios».
Puede hacer que los resultados de la comprobación se introduzcan en listas blancas o negras después de la inspección: evitará el reprocesamiento repetido de las direcciones de aciertos, excluirá a las personas y podrá así reducir sus gastos financieros así como el potencial de riesgo.