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Debida Diligencia del Cliente según la AMLR: ¿Qué cambia en la verificación de clientes?
Clientes, Merece la pena saberlo, NoticiasLa debida diligencia del cliente, conocida como Customer Due Diligence (CDD), es el núcleo de la prevención del lavado de dinero. Aquí se determina si una empresa realmente conoce a sus clientes y a los beneficiarios económicos, evalúa correctamente los riesgos y reacciona a tiempo en caso de duda. Con la AMLR, a partir del 10 de julio de 2027, se aplicará un estándar uniforme y directamente aplicable para todas las empresas obligadas en la UE.
TL Bank 12.1: aún más preciso, transparente y preparado para entornos informáticos modernos
Clientes, Noticias, Productos TOLERANTCon TL Bank 12.1, la verificación y el procesamiento de los datos bancarios son aún más precisos y transparentes. Esta versión mejora las verificaciones de IBAN y BIC, amplía el punto final de información y facilita el funcionamiento en entornos de Kubernetes gracias a un nuevo Helm Chart.
AMLR a partir de julio de 2027: Lo que les espera a las empresas y con qué hoja de ruta deberían comenzar ahora
EditorialEl 10 de julio de 2027 es la fecha a partir de la cual la nueva regulación europea de prevención de lavado de dinero AMLR (Reglamento (UE) 2024/1624) será aplicable de manera uniforme en toda Europa, sin margen para la implementación nacional, y será directamente aplicable en todos los Estados miembros. Lo que parece ser una fecha lejana es, en realidad, un proyecto de implementación en múltiples etapas: nuevas obligaciones de diligencia debida, un círculo ampliado de empresas obligadas, requisitos más estrictos en la verificación de beneficiarios efectivos y una supervisión más efectiva por parte de la nueva autoridad AMLA.
AMLA y AMLR 2027: qué supone para su empresa la nueva normativa de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, y por qué ahora es el momento adecuado para prepararse
ClientesEl lavado de dinero y la financiación del terrorismo ya no son temas marginales que solo afectan a bancos o departamentos de cumplimiento. Con el Reglamento de la UE sobre el Lavado de Dinero (AMLR) y la nueva Autoridad Europea de Supervisión (AMLA), se está creando uno de los marcos regulatorios más amplios que el sector financiero europeo, y más allá, haya visto jamás. Para muchas empresas, esto puede parecer inicialmente otro proyecto de cumplimiento entre muchos.
Release TL Match 12.2
Productos TOLERANTLos procesos de datos fiables no solo requieren potentes métodos de comparación, sino también una base técnica estable. Por eso, con TL Match 12.2, TOLERANT se centra sobre todo en lo que realmente importa en el uso diario productivo: la estabilidad, el funcionamiento y la administración.
Comparación de duplicados: La clave para datos de dirección de alta calidad y mayor transparencia en la empresa
ClientesLa comparación de duplicados es un proceso crucial que no solo mejora la calidad de los datos de dirección, sino que también contribuye a la transparencia dentro de su empresa. Al identificar y eliminar duplicados, se genera una base de datos consolidada y confiable que permite realizar análisis precisos y tomar decisiones fundamentadas.