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Prevención del blanqueo de capitales: lo que revelan los casos actuales
Merece la pena saberlo, Productos TOLERANTCuatro casos recientes de blanqueo de capitales ponen de manifiesto dónde suelen surgir problemas en la práctica: datos de clientes desactualizados, una supervisión inadecuada, evaluaciones de riesgo defectuosas y una falta de controles internos. Con el Reglamento de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLR), los requisitos en materia de KYC, AML y la documentación de los procesos de cumplimiento serán aún más estrictos a partir de julio de 2027. A continuación, exponemos las lecciones que las empresas pueden extraer de todo ello y cómo TOLERANT Compliance Suite y TL Match respaldan unas medidas contra el blanqueo de capitales eficaces y preparadas para el futuro.
Eficiencia y estabilidad al siguiente nivel: el lanzamiento de TOLERANT Post 12.2
Productos TOLERANTEn el procesamiento de datos, lo que cuenta es la consistencia y la fiabilidad. A menudo, son las optimizaciones específicas las que marcan la diferencia decisiva en el trabajo diario. Y ahí es precisamente donde entra en juego nuestra nueva versión TOLERANT Post 12.2: con correcciones de direcciones más precisas, mayor transparencia en el funcionamiento y compatibilidad con las infraestructuras informáticas modernas.
Debida Diligencia del Cliente según la AMLR: ¿Qué cambia en la verificación de clientes?
Clientes, Merece la pena saberlo, NoticiasLa debida diligencia del cliente, conocida como Customer Due Diligence (CDD), es el núcleo de la prevención del lavado de dinero. Aquí se determina si una empresa realmente conoce a sus clientes y a los beneficiarios económicos, evalúa correctamente los riesgos y reacciona a tiempo en caso de duda. Con la AMLR, a partir del 10 de julio de 2027, se aplicará un estándar uniforme y directamente aplicable para todas las empresas obligadas en la UE.
TL Bank 12.1: aún más preciso, transparente y preparado para entornos informáticos modernos
Clientes, Noticias, Productos TOLERANTCon TL Bank 12.1, la verificación y el procesamiento de los datos bancarios son aún más precisos y transparentes. Esta versión mejora las verificaciones de IBAN y BIC, amplía el punto final de información y facilita el funcionamiento en entornos de Kubernetes gracias a un nuevo Helm Chart.
AMLR a partir de julio de 2027: Lo que les espera a las empresas y con qué hoja de ruta deberían comenzar ahora
EditorialEl 10 de julio de 2027 es la fecha a partir de la cual la nueva regulación europea de prevención de lavado de dinero AMLR (Reglamento (UE) 2024/1624) será aplicable de manera uniforme en toda Europa, sin margen para la implementación nacional, y será directamente aplicable en todos los Estados miembros. Lo que parece ser una fecha lejana es, en realidad, un proyecto de implementación en múltiples etapas: nuevas obligaciones de diligencia debida, un círculo ampliado de empresas obligadas, requisitos más estrictos en la verificación de beneficiarios efectivos y una supervisión más efectiva por parte de la nueva autoridad AMLA.
AMLA y AMLR 2027: qué supone para su empresa la nueva normativa de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, y por qué ahora es el momento adecuado para prepararse
ClientesEl lavado de dinero y la financiación del terrorismo ya no son temas marginales que solo afectan a bancos o departamentos de cumplimiento. Con el Reglamento de la UE sobre el Lavado de Dinero (AMLR) y la nueva Autoridad Europea de Supervisión (AMLA), se está creando uno de los marcos regulatorios más amplios que el sector financiero europeo, y más allá, haya visto jamás. Para muchas empresas, esto puede parecer inicialmente otro proyecto de cumplimiento entre muchos.