El 10 de julio de 2027 es la fecha a partir de la cual la nueva regulación europea de prevención de lavado de dinero AMLR (Reglamento (UE) 2024/1624) será aplicable de manera uniforme en toda Europa, sin margen para la implementación nacional, y será directamente aplicable en todos los Estados miembros. Lo que parece ser una fecha lejana es, en realidad, un proyecto de implementación en múltiples etapas: nuevas obligaciones de diligencia debida, un círculo ampliado de empresas obligadas, requisitos más estrictos en la verificación de beneficiarios efectivos y una supervisión más efectiva por parte de la nueva autoridad AMLA.
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El lavado de dinero y la financiación del terrorismo ya no son temas marginales que solo afectan a bancos o departamentos de cumplimiento. Con el Reglamento de la UE sobre el Lavado de Dinero (AMLR) y la nueva Autoridad Europea de Supervisión (AMLA), se está creando uno de los marcos regulatorios más amplios que el sector financiero europeo, y más allá, haya visto jamás. Para muchas empresas, esto puede parecer inicialmente otro proyecto de cumplimiento entre muchos.
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