Liste des sanctions et contrôle de conformité
Vos partenaires commerciaux, clients et fournisseurs internationaux sont-ils dignes de confiance? Jouez la sécurité: avec TOLERANT Sanction, vous pouvez comparer de manière fiable et tolérante aux erreurs les données de vos clients avec les listes d’embargo et de sanctions correspondantes dès qu’elles sont saisies. Ce contrôle antiterroriste permet de détecter rapidement les éventuels résultats positifs tout en respectant les directives légales.
Vérification de la liste des sanctions
En 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a dressé pour la première fois une liste de partisans présumés de groupes extrémistes et terroristes. Sur cette base, l’UE tient ses propres listes, qui sont régulièrement révisées et mises à jour. En Allemagne, les listes de sanctions sont publiées par le Bundesanzeiger Verlag. Conformément aux règlements de l’UE, aucune relation d’affaires ne peut être entretenue avec ces personnes, organisations et associations sanctionnées. Avec TOLERANT Sanction, vous êtes du bon côté: les données de base de vos clients, partenaires et fournisseurs sont vérifiées de manière fiable par rapport aux listes requises par la loi.