La directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d’argent exige une vigilance particulière dans les relations d’affaires avec les personnes exposées politiquement (PEP). À cette fin, ces personnes doivent être identifiées de manière fiable avant de nouer une relation d’affaires. Mais comment identifier les PEP lors de l’inscription dans un casino? Comment puis-je savoir si un joueur de loterie figure sur une liste PEP? Les prestataires de services financiers, tels que les banques et les compagnies d’assurance, sont également mis au défi: Ils doivent tous identifier les clients qui figurent sur les listes PEP.
Il y a actuellement environ 650 000 personnes exposées politiquement dans le monde. TOLERANT PEP est une solution logicielle performante qui permet de comparer rapidement, de manière fiable et tolérante aux erreurs, les données de vos clients aux listes PEP. Identifiez les PEP facilement et de manière entièrement automatique: que ce soit en temps réel directement lors de la saisie des données ou comme un contrôle régulier de toutes les données du client dans la variante par lots. TOLERANT PEP répond à toutes les exigences d’un contrôle de conformité efficace. Les coups uniques sont marqués. Les occurrences possibles peuvent être affichées à l’utilisateur pour un traitement ultérieur.
TOLERANT PEP fonctionne avec des méthodes de recherche spéciales tolérantes aux erreurs. Même si l’orthographe diffère, vous obtiendrez des résultats valables.
| Enregistrement | Nom | Anniversaire | Fonction |
|---|---|---|---|
| Demande | Knuth Bär | ||
| Résultat | Dag Knut Baehr | xx.xx.1965 | Militaire |
| Abfrage | Amir Weigel | ||
| Ergebnis | Amei Wiegel | xx.xx.1949 | ExPEP |
En tant que variante par lots, TOLERANT PEP compare régulièrement votre base de données d’adresses complète avec les listes PEP. Le logiciel autonome vérifie toutes les données et marque les correspondances.
TOLERANT PEP vérifie également les données de vos clients directement lors de l’enregistrement ou de la saisie en temps réel. Une application web et la composante service sont disponibles à cet effet. Les deux applications peuvent être intégrées de manière flexible dans de nombreux systèmes. La comparaison des données des clients avec les listes PEP ne prend que quelques millisecondes et se fait de manière interactive ou automatique.
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(voir aussi Déclaration de confidentialité).
Fonctions primordiales
En tant que service web intelligent
En tant qu’appariement par lots
Vos avantages
Caractéristiques techniques
Scénarios d’application
Possibilités d’intégration
Important pour les institutions financières et les compagnies d’assurance: TOLERANT PEP vérifie régulièrement votre inventaire complet de clients et de fournisseurs sous forme de comparaison de lots et le compare rapidement et de manière fiable aux listes PEP.
Des résultats fiables et rapides pour les institutions financières, les banques, les casinos, les fournisseurs de jeux de hasard et les commerçants: TOLERANT PEP vérifie les adresses en temps réel lors de la saisie des données.
Plus de sécurité pour les agences de recouvrement et autres entreprises: TOLERANT PEP vérifie les données des clients provenant de sources externes en comparant les lots avant le transfert des données.