Conformité Commerce extérieur
Sanctions et listes de PEP: sécurité et conformité dans le commerce extérieur.
Agir de manière plus sûre, plus rapide et plus facile
Les outils analysent les données clients existantes et nouvellement saisies. Les listes qu’ils contiennent sont constamment mises à jour afin que vous puissiez à tout moment respecter la législation internationale dans vos activités quotidiennes. Les outils TOLERANT s’intègrent à vos applications et systèmes existants, ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent.
- TL Sanction compare les données des clients dans l’inventaire et à la saisie avec les listes de sanctions qui sont à jour à tout moment. Nous maintenons et mettons à jour quotidiennement les listes de sanctions stockées pour examen.
- TL PEP vous aide à identifier les PEP rapidement, en toute sécurité et en tolérant les erreurs. Nous mettons régulièrement à jour pour vous les listes PEP correspondantes. Vous avez donc accès à des données actualisées à tout moment.
Des processus de contrôle fiables et des données régulièrement mises à jour
Avec les outils TOLERANT, la vérification de la liste PEP conformément à la loi européenne contre le blanchiment d’argent est rapide et facile. Les données des clients et des fournisseurs peuvent être vérifiées régulièrement et directement avant le transfert des données, ainsi qu’en temps réel directement pendant la saisie des données. Même pour les transactions monétaires importantes, vous pouvez vous protéger rapidement et facilement grâce à une vérification PEP. Grâce à la liste des sanctions et au contrôle de conformité, vous êtes en sécurité dans vos relations commerciales internationales avec vos clients et vos fournisseurs. En outre, vous pouvez vérifier les contacts professionnels régulièrement et conformément à la loi.
Faites correspondre rapidement et facilement les listes de sanctions et les listes PEP
Testez la facilité avec laquelle la sécurité fonctionne avec TOLERANT:
Nous serons heureux de vous montrer combien il est facile et automatisé de réconcilier les listes de sanctions et les listes PEP.
Avec TOLERANT, vous êtes du côté de la sécurité: les outils exceptionnels prennent en charge la conformité, la protection et la sécurité, par exemple en ce qui concerne le blanchiment d’argent, les lois antiterroristes et les listes de sanctions. Cela vous permet d’effectuer des transactions commerciales et bancaires internationales en toute conscience et dans le respect de la loi.