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Etiquette: Geldwäscheprävention - Page 1

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Prévention du blanchiment d’argent – Ce que révèlent les affaires récentes

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Quatre affaires récentes de blanchiment d’argent mettent en évidence les points sur lesquels les choses tournent souvent mal dans la pratique : des données clients obsolètes, une surveillance insuffisante, des évaluations des risques défaillantes et un manque de contrôles internes. Avec le règlement européen sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AMLR), les exigences en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d’argent et de documentation des processus de conformité deviendront encore plus strictes à partir de juillet 2027. Nous présentons ici les enseignements que les entreprises peuvent en tirer et expliquons comment la suite TOLERANT Compliance Suite et TL Match contribuent à la mise en place de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent efficaces et pérennes.

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AMLR à partir de juillet 2027: Ce qui attend les entreprises – et avec quelle feuille de route vous devriez commencer dès maintenant

Le 10 juillet 2027 est la date à partir de laquelle le nouveau règlement européen sur le blanchiment d’argent, l’AMLR (règlement (UE) 2024/1624), sera appliqué de manière uniforme dans toute l’Europe. Sans marge de manœuvre nationale, il sera directement applicable dans tous les États membres. Ce qui peut sembler une échéance lointaine est en réalité un projet de mise en œuvre en plusieurs étapes : nouvelles obligations de diligence, élargissement du cercle des entreprises soumises à ces obligations, renforcement des contrôles concernant les bénéficiaires effectifs et supervision plus efficace par la nouvelle autorité AMLA.

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