Cuatro casos recientes de blanqueo de capitales ponen de manifiesto dónde suelen surgir problemas en la práctica: datos de clientes desactualizados, una supervisión inadecuada, evaluaciones de riesgo defectuosas y una falta de controles internos. Con el Reglamento de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLR), los requisitos en materia de KYC, AML y la documentación de los procesos de cumplimiento serán aún más estrictos a partir de julio de 2027. A continuación, exponemos las lecciones que las empresas pueden extraer de todo ello y cómo TOLERANT Compliance Suite y TL Match respaldan unas medidas contra el blanqueo de capitales eficaces y preparadas para el futuro.
Blog
Etiqueta: Geldwäscheprävention - Página 1
Entradas
El 10 de julio de 2027 es la fecha a partir de la cual la nueva regulación europea de prevención de lavado de dinero AMLR (Reglamento (UE) 2024/1624) será aplicable de manera uniforme en toda Europa, sin margen para la implementación nacional, y será directamente aplicable en todos los Estados miembros. Lo que parece ser una fecha lejana es, en realidad, un proyecto de implementación en múltiples etapas: nuevas obligaciones de diligencia debida, un círculo ampliado de empresas obligadas, requisitos más estrictos en la verificación de beneficiarios efectivos y una supervisión más efectiva por parte de la nueva autoridad AMLA.
Póngase en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de ayudarle con sus problemas de calidad de datos.
Teléfono: +49 711 490 448 50
Fax: +49 711 490 448 34
info@tolerant-software.de
www.tolerant-software.de
Teléfono: +49 711 400 4250
Número de fax: +49 711 400 425 01
info@tolerant-software.de
www.tolerant-software.de