Lista de sanciones y examen de conformidad
¿Son fiables sus socios comerciales, clientes y proveedores internacionales? Vaya sobre seguro: con TOLERANT Sanction, puede comparar de forma fiable y con tolerancia a los errores los datos de sus clientes con las listas de embargos y sanciones pertinentes en cuanto se introducen. Con este control antiterrorista se pueden resolver los posibles golpes en una fase temprana y, al mismo tiempo, se pueden cumplir las directrices legales.
Comprobación de la lista de sanciones
En 1999, el Consejo de Seguridad de la ONU elaboró por primera vez una lista de sospechosos de apoyar a grupos extremistas y terroristas. Sobre esta base, la UE mantiene sus propias listas, que se revisan y actualizan periódicamente. En Alemania, las listas de sanciones son publicadas por el Bundesanzeiger Verlag. Según la normativa de la UE, no se pueden mantener relaciones comerciales con estas personas, organizaciones y asociaciones sancionadas. Con TOLERANT Sanction estará en el lado seguro: los datos maestros de sus clientes, socios y proveedores se cotejan de forma fiable con las listas legalmente exigidas.