Compliance Außenhandel
Sanktions- und PEP-Listen: Sicherheit und Compliance im Außenhandel.
Sanktions- und PEP-Listen: Sicherheit und Compliance im Außenhandel.
Sicherer, schneller und einfacher handeln
Die Tools analysieren sowohl vorhandene als auch neu erfasste Kundendaten. Die enthaltenen Listen werden beständig aktualisiert, so dass Sie die internationalen Rechtsvorschriften im Tagesgeschäft jederzeit einhalten können. Dabei lassen sich die TOLERANT Tools in Ihre bestehenden Anwendungen und Systeme integrieren, wodurch Sie Zeit und Kosten sparen.
Zuverlässige Regelprozesse und regelmäßig aktualisierte Daten
Mit TOLERANT Tools gelingt die PEP-Listenprüfung entsprechend dem Anti-Geldwäschegesetz der EU schnell und einfach. Kunden- und Lieferantendaten lassen sich regelmäßig und direkt vor der Datenübernahme prüfen, zusätzlich in Echtzeit direkt bei der Dateneingabe. Auch bei großen Geldtransaktionen können Sie sich mit einer PEP-Prüfung schnell und einfach absichern. Mit dem Sanktionslisten- und Compliance-Screening sind Sie bei Ihren internationalen Geschäften mit Kunden und Lieferanten auf der sicheren Seite. Darüber hinaus können Sie Geschäftskontakte regelmäßig und gesetzeskonform überprüfen.
Testen Sie, wie einfach Sicherheit mit TOLERANT funktioniert:
Wir zeigen Ihnen gerne, wie kinderleicht und automatisiert Sie Sanktionslisten und PEP-Listen abgleichen.
Mit TOLERANT sind Sie auf der sicheren Seite: Die herausragenden Tools kümmern Sich um Compliance, Schutz und Sicherheit, etwa im Hinblick auf Geldwäsche, Anti-Terror-Gesetze und Sanktionslisten. So können Sie mit gutem Gewissen und rechtskonform internationale Geschäfte und Banktransaktionen durchführen.