Vos partenaires commerciaux, clients et fournisseurs internationaux sont-ils dignes de confiance? Jouez la sécurité: avec TOLERANT Sanction, vous pouvez comparer de manière fiable et tolérante aux erreurs les données de vos clients avec les listes d’embargo et de sanctions correspondantes dès qu’elles sont saisies. Ce contrôle antiterroriste permet de détecter rapidement les éventuels résultats positifs tout en respectant les directives légales.
En 1999, le Conseil de sécurité des Nations unies a dressé pour la première fois une liste de partisans présumés de groupes extrémistes et terroristes. Sur cette base, l’UE tient ses propres listes, qui sont régulièrement révisées et mises à jour. En Allemagne, les listes de sanctions sont publiées par le Bundesanzeiger Verlag. Conformément aux règlements de l’UE, aucune relation d’affaires ne peut être entretenue avec ces personnes, organisations et associations sanctionnées. Avec TOLERANT Sanction, vous êtes du bon côté: les données de base de vos clients, partenaires et fournisseurs sont vérifiées de manière fiable par rapport aux listes requises par la loi.
TOLERANT Sanction contrôle des données de vos partenaires commerciaux de manière rapide et tolérante aux erreurs. Même si les noms sont mal orthographiés ou douteux, TOLERANT Sanction fournit des résultats fiables grâce à sa procédure de correspondance tolérante aux erreurs. Grâce à ce contrôle de conformité, vous êtes sur la bonne voie. Vous agissez dans le respect de la législation européenne et vous vous protégez de manière fiable contre les tentatives de fraude.
Les listes antiterroristes, les listes de sanctions et les listes d’embargo suivantes sont étayées par TOLERANT Sanction (extrait):
Le film est chargé à partir de Youtube
(voir aussi Déclaration de confidentialité).
Fonctions primordiales
Vos avantages
Caractéristiques techniques
Scénarios d’application
Possibilités d’intégration
Vérifiez les données relatives aux clients et aux fournisseurs par rapport aux listes de sanctions et aux listes d’embargo dès que vous saisissez les données. De cette façon, vous trouvez les résultats à temps et pouvez agir en conséquence.
Les listes de sanctions, les listes d’embargo et les listes PEP sont en constante évolution. Avec TOLERANT Sanction, vous pouvez vérifier régulièrement vos données de base et les garder en permanence sûres et « propres ».
Vous pouvez faire inscrire les résultats du contrôle sur des listes blanches ou noires après le contrôle: vous évitez ainsi le retraitement répété des adresses concordantes, vous excluez des personnes et vous pouvez ainsi réduire vos dépenses financières ainsi que le potentiel de risque.