Cumplimiento Comercio Exterior
Sanciones y listas PEP: seguridad y cumplimiento en el comercio exterior.
Actuar de forma más segura, rápida y sencilla
Las herramientas analizan tanto los datos de los clientes existentes como los recién introducidos. Las listas que contienen se actualizan constantemente para que pueda cumplir la legislación internacional en su actividad diaria en todo momento. Las herramientas de TOLERANT se integran con sus aplicaciones y sistemas existentes, ahorrando tiempo y dinero.
- TL Sanction compara los datos de los clientes en el inventario y en la entrada con las listas de sanciones que están actualizadas en todo momento. Mantenemos y actualizamos diariamente las listas de sanciones almacenadas para su revisión.
- TL PEP le ayuda a identificar las PEP de forma rápida, segura y con tolerancia a los errores. Actualizamos periódicamente las listas PEP correspondientes para usted. De este modo, tendrá acceso a datos actualizados en todo momento.
Procesos de control fiables y datos actualizados periódicamente
Con las herramientas TOLERANT, la comprobación de la lista PEP de acuerdo con la Ley contra el blanqueo de capitales de la UE es rápida y sencilla. Los datos de los clientes y proveedores pueden comprobarse periódicamente y directamente antes de la transferencia de datos, además de en tiempo real directamente durante la introducción de datos. Incluso en el caso de grandes transacciones monetarias, puede protegerse rápida y fácilmente con una comprobación PEP. Con la lista de sanciones y la comprobación del cumplimiento de la normativa, estará en el lado seguro en sus relaciones comerciales internacionales con clientes y proveedores. Además, puede comprobar los contactos comerciales con regularidad y en cumplimiento de la ley.
Comparar las listas de sanciones y las listas PEP de forma rápida y sencilla
Pruebe lo fácil que es la seguridad con TOLERANT:
Estaremos encantados de mostrarle lo fácil y automatizado que es conciliar las listas de sanciones y las listas PEP.
Con TOLERANT estará en el lado seguro: las excelentes herramientas se encargan del cumplimiento, la protección y la seguridad, por ejemplo, en relación con el blanqueo de capitales, las leyes antiterroristas y las listas de sanciones. Esto le permite realizar negocios y transacciones bancarias internacionales con la conciencia tranquila y respetando la ley.