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PEPs schnell und sicher identifizieren

Fehlertolerante Prüfung in Echtzeit und von Bestandsadressen

EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie einhalten, PEP-Listen beachten

TOLERANT PEP

PEP-Listenprüfung gemäß dem Geldwäschegesetz

Die Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU fordert besondere Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen (PEP) ein. Dafür müssen diese Personen bereits vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehung sicher identifiziert werden. Aber wie identifiziert man PEPs etwa bei der Anmeldung in einer Spielbank? Wie erkenne ich, ob ein Lotteriespieler auf einer PEP-Liste geführt wird? Gefordert sind auch Finanzdienstleister wie Banken und Versicherungen: Sie alle müssen Kunden kennzeichnen, die auf PEP-Listen geführt werden.

Fehlertolerante Abgleichverfahren für eindeutige Ergebnisse

Derzeit gibt es weltweit etwa 650.000 politisch exponierte Personen. TOLERANT PEP ist eine hochperformante Softwarelösung, die Ihre Kundendaten schnell, fehlertolerant und zuverlässig mit den PEP-Listen abgleicht. Identifizieren Sie PEPs einfach und ganz automatisch: ob in Echtzeit direkt bei der Dateneingabe oder als regelmäßige Prüfung aller Kundendaten in der Batch-Variante. TOLERANT PEP entspricht allen Anforderungen für ein effektives Compliance Screening. Eindeutige Treffer werden gekennzeichnet. Mögliche Treffer können dem Anwender zur weiteren Bearbeitung angezeigt werden.

TOLERANT PEP arbeitet mit speziellen fehlertoleranten Suchverfahren. Auch bei abweichenden Schreibweisen erhalten Sie dadurch valide Ergebnisse.

Beispiel für eine fehlertolerante PEP-Listenprüfung:

DatensatzNameGeburtstagFunktion
AbfrageKnuth Bär
ErgebnisDag Knut Baehrxx.xx.1965Militär
AbfrageAmir Weigel
ErgebnisAmei Wiegelxx.xx.1949ExPEP


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PEP-Listenprüfung in Echtzeit oder als Batch-Abgleich

Als Batch-Variante gleicht TOLERANT PEP Ihren kompletten Adressbestand regelmäßig mit den PEP-Listen ab. Die Stand-alone-Software überprüft alle Daten und markiert die Treffer.

TOLERANT PEP überprüft Ihre Kundendaten auch direkt bei der Anmeldung oder Erfassung in Echtzeit. Dafür stehen Ihnen eine Webanwendung und die Service-Komponente zur Verfügung. Beide Anwendungen können Sie flexibel in viele Systeme einbinden. Der Abgleich der Kundendaten mit den PEP-Listen dauert nur wenige Millisekunden und erfolgt entweder interaktiv oder automatisch.


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Optional Referenzdaten: info4c PEP Desk™

    • Umfangreichste PEP-Liste mit weltweiter Abdeckung
    • Rund 650.000 politisch exponierte Personen (PEP) aus über 240 Ländern und Territorien, i.d.R. aus offiziellen Quellen
    • Erfüllt Vorgaben der Financial Action Task Force (FATF), der Geldwäschereiverordnung und von Gesetzgebern weltweit
    • Info4c PEP Desk™ enthält u.a.:
      • Staats- und Regierungschefs
      • Regierungs-/Kabinettsmitglieder
      • Parlamentsmitglieder
      • Mitglieder der obersten Gerichte
      • Nationalbankpräsidenten und hohe Verwaltungsmitglieder
      • Politische und religiöse Führer
      • Hohe Offiziere des Militär
      • Vorsitzende staatlicher Firmen
      • Regionale Funktionsträger
      • Botschafter/Botschaftsangehörige
      • Internationale Organisationen
      • Angehörige und ExPEPs

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Das alles kann TOLERANT PEP:

Kunden-/Lieferantenbestand regelmäßig überprüfen

Wichtig für Finanzinstitute und Versicherungen: TOLERANT PEP prüft als Batchabgleich regelmäßig ihren kompletten Kunden- und Lieferantenbestand und gleicht ihn schnell und zuverlässig mit PEP-Listen ab.

Externe Daten vor der Übernahme überprüfen

Mehr Sicherheit für Inkassofirmen und andere Unternehmen: Kundendaten aus externen Quellen prüft TOLERANT PEP vor der Datenübernahme als Batchabgleich.

PEP-Listen-Prüfung in Echtzeit bei Dateneingabe

Zuverlässige und schnelle Ergebnisse für Finanzinstitute, Banken, Spielbanken, Glücksspielanbieter und gewerbliche Händler: TOLERANT PEP prüft Adressen schon während der Erfassung bzw. Dateneingabe in Echtzeit.

Einzelprüfung vor größeren Geldtransaktionen

Schnelle Gewissheit für Finanzinstitute und Versicherungen: Sichern Sie sich vor größeren Geldtransaktionen mit einer Einzelprüfung mit TOLERANT PEP ab.


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Neugierig?

Wenn Sie gerne auf die sichere Seite wechseln wollen, zeigen wir Ihnen in einer Websession TOLERANT PEP.Termin vereinbaren